Государственная фискальная служба разоблачили масштабное уклонение от уплаты налогов на сумму более 41 млн гривен в рамках давальческой схемы на ОПЗ.
Правоохранители установили, что должностные лица указанного предприятия, находящегося в г.. Киеве, с целью занижения налоговых обязательств в период 2020 осуществляли реализацию товарно-материальных ценностей за налоговым и финансовым учетом, что привело к фактическому непоступлению в Государственный бюджет средств в особо крупных размерах.Предприятие приобретало природный газ с целью его последующей передачи на ОАО «Одесский припортовый завод» для изготовления аммиака и карбамида, который экспортировался и реализовывался на территории Украины.

Проанализировав финансово-хозяйственной деятельности предприятия 2020 года, и сделав необходимые расчеты, правоохранители обнаружили избыток изготовленного карбамида, который в дальнейшем, по оперативным данным, реализовано за наличные средства без отражения в налоговой и финансовой отчетности.По предварительным подсчетам сумма нанесенного государству ущерба в результате «теневой» реализации карбамида составляет 41 млн грн.
С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления были проведены обыски в Киеве и в Одесской области.По результатам санкционированных обысков обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, содержащие подтверждение совершения уголовного преступления.
В настоящее время проводится досудебное расследование.