29 июля группа следователей Главного следственного управления МВД города Киева ворвалась в офис компании RedHeadFamilyCorporation.

«В общей сложности приехало 20 следователей под охраной 30 бойцов николаевского батальона Святой Николай», – говорит он. Обыск проводился в течение 22 часов, была изъята вся бухгалтерская документация, чековые книжки. На своей Facebook-странице Бурда написал, что о происходящем проинформировал губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Глава УВД в Одесской области Георгий Лорткипанидзе, который прибыл после этого на место событий, увез с собой все найденные деньги и сервер. Сейчас они хранятся в кабинете чиновника, который пообещал передать их после решения суда и в присутствии представителя компанииRedHeadFamilyCorporation. Силовики подозревают компанию Бурды в контрабанде и уклонении от уплаты налогов.

RedHeadFamilyCorporation - это один из крупнейших украинских ритейлеров (универсальные магазины детских товаров). Компания управляет 42 магазинами по продаже детской одежды Антошка, двумя торгово-развлекательными комплексами Мега Антошка, по одному – «Казка нова» и Тошка, а также 11 детскими люксовыми бутиками одежды Даниэль. Компания занимается дистрибуцией детского питания, а ее доля в городах присутствия составляет 19% рынка детских товаров.

Изъять документы правоохранителям разрешил Шевченковский районный суд г. Киева – соответствующее разрешение было выдано больше года назад – 27 июня 2014-го. В документе указано, что должностные лица ООО Дистрибьюторская компания Европродукт (бенефициар - Владислав Бурда) сформировали налоговый кредит с донецким ООО Семикс (принадлежит Игорю Симакову и Игорю Довгаленко). «Во время досудебного следствия установлено, что должностные лица предприятий одной из групп компаний в период 2013-2015 годов организовали преступную схему уклонения от уплаты налогов», – утверждается в официальном сообщении МВД. По информации ведомства, она заключалась в искусственном занижении таможенной стоимости импортируемых товаров, необоснованном формировании расходов и налогового кредита по налогу на добавленную стоимость на сумму свыше 110 млн грн.

Владислав Бурда в свою очередь утверждает, что к этому уголовному делу компанииRedHeadFamilyCorporation отношения не имеет: представители предприятия с ним даже не ознакомились. Обыски по нему уже проводились в других одесских компаниях, добавляет бизнесмен.

Оценить убытки сейчас очень сложно, признает Владислав Бурда. «Как выплатить зарплату сотрудникам без чековых книжек (которые изъяли) мне не очень понятно», – возмущается он.

Партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Максим Копейчиков говорит, что самым злостным из перечисленных МВД нарушений является отмывание средств. «За это предусмотрено лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет», – заметил он. Партнер другой крупной юридической компании, пожелавший остаться неназванным, добавляет, что это расследование может получить продолжение: правоохранители теоретически могут проверять работу каждого магазина. «Это приведет к закрытию всего бизнеса», – предполагает он.

Главная цель обыска – остановить работу предприятия и вынудить к переговорам, считает Владислав Бурда. «Способ, которым украинские правоохранители наносят максимально возможный ущерб предприятию, я считаю варварским и контрэффективным, потому что это точно не способствует росту экономики и инвестиций в страну», – заметил он.

Управляющий партнер консалтинговой компании Retainet Александр Ланецкий считает, что до закрытия сети не дойдет. Он надеется на поддержку бизнесмена со стороны Михаила Саакашвили. Один из чиновников в Одесском городском совете сообщил Liga.net, что обыски проводились без предупреждения местных органов власти, которые намерены принимать активное участие в рассмотрении этого дела.

Источник: ЛIГАБiзнесIнформ