По информации ведомства, должностные лица «вопреки требованиям Национального банка Украины, с нарушением нормативно-правовых актов досрочно вернули инвесторам средства, что привело к уменьшению капитала и существенному ухудшению состояния ликвидности банка». Ущерб, нанесенный Фонду гарантирования вкладов физических лиц (этой структуре придется расплачиваться с вкладчиками обанкротившегося учреждения), оценен в 4 млрд. 665 млн. грн.

В милиции утверждают также, что были присвоены деньги, выделенные на закупку программного обеспечения для коммерческого банка. В УМВД не уточняют, о какой компании идет речь, но ранее обвинения в махинациях со средствами инвесторов звучали в адрес «Имэксбанка». Он входит в состав финансово-промышленной группы «Приморье», которую контролирует депутат Верховной Рады Леонид Климов (в прошлом – Партия регионов). 

Сам собственник банка Леонид Климов в данный момент находится в Австрии, где он решил «переждать бурю». До введения временной администрации он успел вывести часть активов «Имэксбанка»

Напомним, что в начале февраля в ФГВФЛ заявили, что могут выплатить вкладчикам банка 4,64 млрд. из 5,43 млрд. гривен обязательств перед ними на 26 января. Согласно данным фонда, на депозитах физлиц находилось 3,96 млрд. гривен, а на текущих счетах – 1,47 млрд. гривен, тогда как у юрлиц – всего чуть более 450 млн. гривен. Свою работу временная администрация должна закончить в конце апреля.