Как передает Репортер со ссылкой на «Избирком», законопроектом предлагается согласовать определение «национальные публичные деятели» с аналогичным определением «иностранные публичные деятели», приведенном в Законе, а именно: относить к «национальным публичным деятелем» руководителей руководящих органов политических партий, не всех, зарегистрированных в Украине, а только представленных в парламенте.

Важно отметить, что в соответствии с рекомендациями Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег(далее – ФАТФ) «Международные стандарты по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения» в перечень иностранных и национальных политических лиц должны относиться лица, наделенные значительными государственными функциями, в том числе важные чиновники политических партий. Определение публичных лиц не намерено включать лиц среднего или более низкого ранга в указанных категориях.

С целью гармонизации национального законодательства с международными стандартами ФАТФ по противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в Законе о предотвращении нелегальных доходов также предлагается увеличить предельную сумму, которая устанавливается для отнесения операций к подлежащему обязательному мониторингу с 150 тысяч гривен до 250 тысяч гривен, поскольку согласно рекомендаций ФАТФ рекомендуется использовать предельный порог эквивалентен  15 тысяч USD/EUR.